登录×
电子邮件/用户名
密码
记住我
汇丰

汇丰被控涉嫌参与南非洗钱丑闻

前工党内阁大臣韩培德致信英国监管机构,称汇丰无视内部警告,帮助与南非总统关系密切的古普塔家族将大笔资金转出南非。

一位英国勋爵指控称,汇丰银行(HSBC)无视了有关强大的古普塔(Gupta)商业家族从南非大规模转出现金的内部警告,他要求监管机构调查汇丰银行是否存在“可能的共谋犯罪”洗钱行为。

前工党内阁大臣韩培德(Peter Hain)周三告诉上议院,他已经要求英国财政部对某家未披露名称的英国银行涉嫌为古普塔家族非法转移资金展开调查,古普塔家族处在一起南非腐败丑闻的核心。

韩培德勋爵周二分别致信财政部和金融行为监管局(FCA),他在信件中引用了一些表明这些资金转移此前已被汇丰银行内部系统标记为可疑的证据。

“我得到消息称,英国总部告诉他们无视这件事,”韩培德在周三告诉上议院。

FCA表示:“我们已经收到这封信,将在适当的时候做出回复。”该局拒绝进一步置评。

韩培德勋爵在南非长大,反对种族隔离。一名看过信的人士表示,他的这封信敦促FCA调查汇丰银行英国“严重违反FCA条例的做法”。

南非的活动人士指控古普塔家族利用与南非总统雅各布•祖马(Jacob Zuma)的关系控制政府事务,包括授予大型政府合同。古普塔家族和祖马一直否认这些指控。

韩培德勋爵在早些时候给英国财政部的信件中曾暗示过汇丰银行在南非的不当行为。汇丰首席执行官欧智华(Stuart Gulliver)在本周早些时候被问及该问题时表示,汇丰正在配合政府调查。

“关于由韩培德勋爵给财政大臣的信件引发的质询,很明显,我们对来自FCA和南非当局的质询都在作出回应,在这一点上,我目前没有什么可以补充的了,”欧智华说。

周三汇丰银行的一位发言人拒绝进一步做出置评。

韩培德勋爵称,英国财政大臣菲利普•哈蒙德(Philip Hammond)应“确保这种明显的洗钱和非法行为不被容忍,并针对可能存在的共谋犯罪对汇丰展开调查”。

英国财政部一位发言人称,他们已经将韩培德勋爵最新的信件转交FCA、英国国家打击犯罪局(National Crime Agency)和英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)。

韩培德勋爵在早前的信件中要求哈蒙德提醒英国金融执法机构,汇丰银行与渣打银行(Standard Chartered)可能通过迪拜和香港经手过与古普塔家族有关的非法资金。

如果转账发生在过去五年,且涉及到美元,那这些转账可能牵涉到汇丰银行与美国当局达成的延期起诉协议。这项将于明年到期的协议,在2012年使汇丰的洗钱和违反制裁行为逃过刑事诉讼。

围绕古普塔家族的丑闻已经牵扯到其他跨国公司。麦肯锡(McKinsey)和毕马威(KPMG)已就其驻南非办事处与该家族过从甚密致歉,而德国软件制造商SAP已承认,在竞标南非国有企业的业务时,他们给一家与古普塔家族有关的企业付过钱。美国联邦调查局(FBI)也已开始调查美国与古普塔家族的关联。

译者/何黎

读者评论

FT中文网欢迎读者发表评论,部分评论会被选进《读者有话说》栏目。我们保留编辑与出版的权利。
用户名
密码

相关文章

相关话题

FT中文网客户端
点击或扫描下载
FT中文网微信
扫描关注
FT中文网全球财经精粹,中英对照
设置字号×
最小
较小
默认
较大
最大
分享×