洗钱 - FT中文网

洗钱

英国比特币冻结令涉及中国诈骗犯洗钱

被称为英国法院首次成功发出比特币冻结禁令的一起案件，其原告现已被判洗钱罪名成立，此人帮助洗白的资金来自在中国的一起诈骗案。

2024年4月2日

比特币洗钱案主谋曾梦想成为“转世女神”

被中国通缉的钱志敏（音译）如今下落不明，她在英国居住期间的“照顾者和助理”温简（音译）上周被判犯有洗钱罪。

2024年3月25日

墨西哥630亿美元汇款繁荣的阴暗面

越来越多人怀疑，把钱汇回墨西哥的不仅有辛勤工作的移民，还有贩毒集团。

2024年1月10日

设立新加坡家族理财室最长须排队18个月

这个亚洲金融中心展开史上最大洗钱案调查后，曾在疫情期间风生水起的家族理财室受到更严格的审查。

2024年1月12日

FTX联合创始人称班克曼-弗里德的公司多年来一直在“拿客户的钱”

这位联合创始人的证词是迄今为止对班克曼-弗里德最具毁灭性的证词。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。

2023年10月7日

如何法律上界定NFT？

季卫东：NFT究竟是有价证券还是加密资产，究竟属于博彩业的范畴还是属于货币兑换交易的范畴？迄今为止，各国的政策和应对举措很不一样。

2023年10月7日

跨国洗钱丑闻曝光新加坡银行从严审查客户

一个跨国洗钱集团被破获后，金融机构警告来自中国等国的客户，开立私人银行账户需要等待三到四个月。据悉一些现有账户正被关闭。

2023年9月25日

新加坡能否保住亚洲“安全港”声誉？

这个城市国家长期作为一个开放的全球中心保持繁荣，但一些人现在质疑它的经济模式还能不能像以前那样造福于新加坡公民？

2023年9月12日

瑞士提出打击洗钱新措施

这个离岸财富中心将要求信托和企业披露更多信息，以洗刷可疑收益避风港的坏名声。

2023年8月31日

加密货币就是为犯罪而生的

凯莉：加密货币的追捧者说这种技术本身是“中立”的。但这根本就不是事实——加密货币就是为了规避审查而设计出来的。

2023年5月31日

巴拿马今年有望退出洗钱“灰名单”

巴拿马多年来一直受到清理其金融系统的压力，其有望不久后退出打击洗钱工作不力的国家“灰名单”。

2023年4月17日

瓦格纳老板用母亲天然气费账单通过英国反洗钱检查

英国一律所在2021年接受普里戈任为客户之前，接受了以其81岁母亲的名义开具的天然气发票作为凭证。

2023年2月23日

周焯华倒台预示澳门博彩业将改头换面

随着中国政府决心打击资本外逃，澳门博彩业大亨周焯华本月被判处18年监禁，这可能预示着澳门博彩业将迎来艰难时期。

2023年2月1日

英国议员：政府对俄在英洗钱的处理言行不一

英国下议院一个委员会的报告称，“政府不愿提出立法以阻止俄罗斯资金流入，直接促成了英国作为腐败财富避风港的地位。”

2022年6月30日

Lex专栏：不能放过NFT

NFT市场在未来4年有望增长4倍，达到逾750亿美元，税务部门不会甘心忽视这样一个市场，也不应该忽视这个给避税创造机会的市场。

2021年12月21日

英国近三分之一电子货币机构存在洗钱风险

研究人员警告称，如果不加强监管，电子货币行业将成为来自世界各地非法资金的“主要门户”。

2021年12月14日

香港拟收紧反洗钱规则

香港拟修改相关规则，使包括中国内地官员在内的所有外来人士都受到更严格的反洗钱检查，从而与国际标准接轨。

2021年2月15日

欧洲反洗钱努力须与美国接轨

桑德布：如果资金很容易被洗到欧洲，那么它也可以被用来收买那里的领导人。美国对洗钱的打击虽有很多不足之处，但远远领先于欧洲。

2020年9月24日

赌博团伙利用中国电商平台跨境洗钱

中国警方的突击行动发现，洗钱分子利用拼多多等中国主流在线购物平台，将上百亿元资金转移到了境外赌博网站。

2020年9月17日

Libra任命美国财政部前反恐主管为CEO

利维的关键挑战将是说服监管者和政界人士相信，由Facebook创建的这种数字货币不会成为毒贩和洗钱者的天堂。

2020年5月7日

美国指控两名中国公民帮助朝鲜黑客洗钱逾1亿美元

美国司法部指控两名中国公民使用苹果iTunes预付礼品卡等渠道，帮助朝鲜黑客对逾1亿美元的虚拟货币进行洗钱。

2020年3月4日

办下“黄金签证”等于拥有世界护照？

Lex专栏：“黄金签证”受富人青睐，但有人利用它洗钱和逃税，更可气的是一些人实际想要的是“流动权，而非居留权”。

2019年11月19日

卷入俄罗斯洗钱丑闻的维也纳家族银行

在意大利极右翼联盟党接受克里姆林宫资助的讨论中，有人提议使用Bank Winter。这家维也纳银行已经被指帮助俄罗斯某银行的前管理层洗钱。

2019年10月30日

美国监管机构介入调查瑞典银行洗钱丑闻

纽约州金融服务局正在调查瑞典银行与多起洗钱丑闻的关系。最新消息称，瑞典银行为高风险客户经手了1350亿欧元资金。

2019年3月28日